| Name |
Damecoins Financial Group (UK) Limited |
| Adresse |
27 Old Gloucester Street
London
WC1N 3AX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12834735 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 25. August 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 63110 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten
63120 - Webportale
63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Halawa Ribas, Sami
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.08.2020
Geburtsdatum: 06.1996
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Halawa Ribas, Sami
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.08.2020
Geburtsdatum: 06.1996
Beschäftigung: Designer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Spain
Nationalität: Spanish
Halawa Ribas, Sami
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.08.2020
Rolle: Secretary