Alle Informationen zu:

Name	Salamanca Group LLP
Adresse	3 Burlington Gardens London United Kingdom W1S 3EP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC421383 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Bellamy, Martin Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2018 Geburtsdatum: 05.1969 Art der Kontrolle

Voting rights 75 to 100 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 75 to 100 percent limited liability partnership

Kedar, Sharon Rahamim Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2018 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

GB Salamanca Group Holdings (Uk) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2018 Löschung: 30.04.2018 Companies House Nummer: 08679805 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Officers (6)

Quelle: Companies House

Bellamy, Martin James London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2018 Geburtsdatum: 05.1969 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kedar, Sharon Rahamim London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2018 Geburtsdatum: 09.1971 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Salamanca Group Holdings (uk) Limited, 3 Burlington Gardens, London, England, W1S 3EP Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2018 Rolle: Llp-Designated-Member

GB Salamanca Group Holdings (uk) Ltd Burlington Gardens, London, United Kingdom, W1S 3EP Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2021 Rolle: Corporate-Llp-Member Companies House Nummer: 08679805

Triesman, David Maxim London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2018 Geburtsdatum: 10.1943 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

GB Salamanca Group Holdings (uk) Limited Burlington Gardens, London, England, W1S 3EP Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2018 Löschung: 30.04.2018 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 08679805