Alle Informationen zu:

Name	Smart Criminal Justice Services
Adresse	Brickhill Drive Bedford
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03398982 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Crombie, David Fergus Bedford, Bedfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2017 Geburtsdatum: 11.1956 Beschäftigung: Technical Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Danes, Simon Station Road, Bedford, England Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2024 Beschäftigung: Charity Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Davey, Adrian Bedford, England Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2023 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Naisbett, Annie Bedford, England Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2024 Beschäftigung: Head Of Housing Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

O'Connor, Keara Station Road, Cambridge, England Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2021 Geburtsdatum: 11.1990 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Prytherch, Susan Helen Great Gransden, Sandy, England Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2022 Geburtsdatum: 11.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Robus, Jennifer Suzanne Bedford, England Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2023 Rolle: Secretary

Rukarwa, Tendai Annah Bedford, England Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2024 Beschäftigung: Auditor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Zimbabwean

Scotcher, Shirley Bedford, England Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2024 Rolle: Secretary

Stanton, Sallie Station Road, Bedford, England Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2024 Beschäftigung: Chief Education Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tayleur, Sarah Station Road, Bedford, England Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2024 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hawley, Kelly Louise Sheffield, England Status: Inaktiv Eintragung: 26.01.2023 Löschung: 02.11.2023 Geburtsdatum: 10.1982 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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