Alle Informationen zu:

Name	99 Capital Limited
Adresse	Unit 29 Highcroft Industrial Estate Enterprise Road Waterlooville PO8 0BT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12084902 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Singh, Rayan Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 08.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Shridhar, Hietesh Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2023 Löschung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 08.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Singh, Rayan Neil Status: Inaktiv Eintragung: 04.07.2019 Löschung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 08.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Singh, Rayan Waterlooville, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Rayan Neil Waterlooville, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.07.2019 Löschung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 08.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Radford & Piddle (R&P) Homes LTD Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2020 Companies House Nummer: 12882747 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

GB Soul AVE LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2022 Companies House Nummer: 13947338 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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