Alle Informationen zu:

Name	Benevolent Society of The Licensed Trade of Scotland (THE)
Adresse	Suite 22, Enterprise House, Southbank Business Park, Kirkintilloch Glasgow G66 1XQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC059329 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2023
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Gardner, Christina Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2016 Geburtsdatum: 01.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (23)

Quelle: Companies House

Bain, Euan Marshall Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2021 Geburtsdatum: 11.1967 Beschäftigung: Brewery Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: Scottish

Cant, Alan Stuart Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2022 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Commercial Sales Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Chalmers, Graham Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2023 Geburtsdatum: 02.1981 Beschäftigung: Hotel Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Conaghan Duffy, Catherine Rennie Stirling, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2018 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: On Trade Controller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Foulds, Robert 566 Chiswick Road,, London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2024 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gardner, Christina Kirkintilloch, Glasgow Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2000 Geburtsdatum: 01.1960 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Secretary Nationalität: British

Hassard, Niall John Norman Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2023 Geburtsdatum: 08.1983 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Hastie, Paul David Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2021 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Precurement Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Johnstone, Alison Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2020 Geburtsdatum: 07.1970 Beschäftigung: Regional Sales Manager Drinks Company Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Karlsson, Anna Jenny Karolina Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2021 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Marketing Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: Swedish

Mcguire, James London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2023 Geburtsdatum: 07.1987 Beschäftigung: Area Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Mcilwraith, Fraser Duncan Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2021 Geburtsdatum: 06.1979 Beschäftigung: Drinks Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Murray, Gillian Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2023 Geburtsdatum: 04.1978 Beschäftigung: On Trade Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Olorunda, Harry London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2023 Geburtsdatum: 06.1985 Beschäftigung: Sales Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Paul, Warren Robert Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2019 Geburtsdatum: 12.1973 Beschäftigung: Events Organiser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Phillips, Michael Oliver Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2020 Geburtsdatum: 01.1980 Beschäftigung: Regional Business Manager Drinks Trade Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Annand, Stephen James Glasgow, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 23.04.2020 Löschung: 25.04.2024 Geburtsdatum: 03.1977 Beschäftigung: Sales Director Wholesale Drinks Company Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Cockburn, Jason Angus Glasgow, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 22.04.2021 Löschung: 25.04.2024 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Doyle, Sean Hugh Edinburgh Status: Inaktiv Eintragung: 20.04.2006 Löschung: 21.04.2011 Beschäftigung: Area Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gordon, Peter Grant Stair, Mauchline Status: Inaktiv Eintragung: 26.10.1995 Löschung: 24.04.2003 Beschäftigung: Distiller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Reid, Iain Mckenzie Glasgow, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 21.04.2022 Löschung: 25.04.2024 Geburtsdatum: 05.1992 Beschäftigung: Licensee Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Sims, Kathleen London, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.04.2023 Löschung: 25.04.2024 Geburtsdatum: 09.1986 Beschäftigung: Area Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Wishart, Paul Bury St. Edmunds, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.04.2023 Löschung: 25.04.2024 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Area Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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