Alle Informationen zu:

Name	Citi Healthcare Plan Trust Limited
Adresse	Citigroup Centre Canada Square Canary Wharf London E14 5LB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	16028164 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Gründungsdatum	18. Oktober 2024
Branche (ÖNACE)	94110 - Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Citigroup Global Markets Europe Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Companies House Nummer: 04988945 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Cumming, Simon Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Rolle: Secretary

De Koning, Fleur Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Beschäftigung: Head Of Business Execution For Commercial Banking Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jockelson, Philip Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Beschäftigung: Uk Cluster Legal Head Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mcglynn, Carla Belfast Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Beschäftigung: Markets Business Controls Technology Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Polzmann, Simon Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Beschäftigung: Uk Cluster Hr Head Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Westgarth, Graham Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Beschäftigung: Cluster Finance Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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