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Name	20 Rastell Avenue Management Limited
Adresse	20 Rastell Avenue London SW2 4XP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04757198 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

Hartogh, Ulrica Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2017 Geburtsdatum: 09.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Marthinus, Mark Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2017 Geburtsdatum: 12.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Peplow, Matthew Gaetano Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2020 Geburtsdatum: 03.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Farr, Timothy Mark Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2017 Löschung: 04.09.2020 Geburtsdatum: 05.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Shotton, Julia Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2017 Löschung: 01.05.2018 Geburtsdatum: 02.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Shotton, Russell Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2017 Löschung: 01.05.2018 Geburtsdatum: 07.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Yeomans, Michael Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2018 Löschung: 27.05.2022 Geburtsdatum: 02.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Significant influence or control as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hartogh, Ulrica London Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2016 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Hr Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: South African

Marthinus, Mark London Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2018 Rolle: Secretary

Peplow, Matthew Gaetano London Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2020 Geburtsdatum: 03.1989 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British