Alle Informationen zu:

Name	Turner Properties Limited
Adresse	Tudor House 185 Kenton Road Harrow Middlesex HA3 0EY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02050548 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Rupani, Meera Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2024 Geburtsdatum: 03.1988 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Shah, Ashwin Motichand Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 28.10.2024 Geburtsdatum: 10.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Shah, Rasila Ashwin Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 28.10.2024 Geburtsdatum: 12.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Rupani, Meera Harrow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 03.1988 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Rasila Ashwin Harrow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2007 Geburtsdatum: 12.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ashar, Sonal Harrow, Middlesex Status: Inaktiv Eintragung: 27.05.2008 Löschung: 17.06.2024 Rolle: Secretary Nationalität: British

Shah, Ashwin Motichand Harrow, Middlesex Status: Inaktiv Eintragung: 13.11.1991 Löschung: 28.10.2024 Geburtsdatum: 10.1955 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Turner Properties Limited

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