| Name |
SCC Power Parent Limited |
| Adresse |
C/O Tmf Group, 13th Floor
One Angel Court
London
EC2R 7HJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14093857 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | group
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
De La Sota Guimon, José María
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.05.2022
Geburtsdatum: 04.1957
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as trustRight to appoint and remove directors as trust
GB
Umb Financial Corporation
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.05.2022
Löschung: 13.05.2022
Companies House Nummer: 00124839
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Abelleyra Llodra, Diego Juan
One Angel Court, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.05.2022
Geburtsdatum: 03.1970
Beschäftigung: Lawyer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Spanish
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
SCC Power PLC
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.05.2022
Companies House Nummer: 14094520
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors