Alle Informationen zu:

Name	A B E Holdings Limited
Adresse	12 Drynham Park Weybridge KT13 9RE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03000383 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	A.B.E. (Printing Services) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Tucker, Philip Michael Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2023 Geburtsdatum: 04.1961 Art der Kontrolle

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GB Advanced Uk Business Solutions Limited Status: Inaktiv Eintragung: 04.11.2016 Löschung: 10.01.2023 Companies House Nummer: 10288884 Art der Kontrolle

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Tucker, Phillip Michael Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Tucker, Philip Michael Weybridge, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2016 Geburtsdatum: 04.1961 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gallagher, Joseph Sean Weybridge, England Status: Inaktiv Eintragung: 08.11.2016 Löschung: 10.01.2023 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Advanced Business Equipment Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.12.2017 Companies House Nummer: 02626851 Art der Kontrolle

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GB Performance Digital Office Limited Status: Inaktiv Eintragung: 04.11.2016 Löschung: 10.01.2023 Companies House Nummer: 06788934 Art der Kontrolle

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