Alle Informationen zu:

Name	10 Fleet Place Limited
Adresse	2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07867931 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Kelway Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

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GB Cdw Finance Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05872067 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hupp, James Darren London Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2021 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Vp And Gm, Cdw Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Pape, Malcolm John London Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2020 Geburtsdatum: 05.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Prior, James Robert London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 28.02.2017 Löschung: 01.12.2020 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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