Alle Informationen zu:

Name	Holly Logistics LLP
Adresse	27 Old Gloucester Street London United Kingdom WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC422807 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Barrick, David James London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2018 Geburtsdatum: 01.1984 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Fell, Reece London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2023 Geburtsdatum: 05.2003 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: England

Premier Driver Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2018 Rolle: Llp-Designated-Member

Haynes, Adam London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 23.07.2023 Löschung: 20.08.2023 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: England

Thacker, Nick London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 30.07.2023 Löschung: 26.09.2023 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: England

Wright, Steven London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 26.01.2023 Löschung: 10.02.2023 Geburtsdatum: 05.1984 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: England

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RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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