Alle Informationen zu:

Name	Royal Docks Property Services (London) Limited
Adresse	152-154 The Grove London E15 1NS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03608314 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Keatons Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2020 Companies House Nummer: 03035920 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Fisher, Mark Lawrence Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.10.2020 Geburtsdatum: 04.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Verdi, Lakhvinder Singh Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2020 Löschung: 13.07.2021 Geburtsdatum: 02.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Wheatley, Kye John Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2020 Löschung: 13.07.2021 Geburtsdatum: 09.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Verdi, Lakhvinder Singh London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2020 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: Co-Founder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wheatley, Kye John London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2020 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Co-Founder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Royal Docks Property Services (London) Limited

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