Alle Informationen zu:

Name	Thornton Meat Company Limited
Adresse	Swalesmoor Farm Swales Moor Road Halifax HX3 6UF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04650846 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Sawrij, Danny Steven Status: Aktiv Eintragung: 07.05.2019 Geburtsdatum: 06.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Leo Group Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2017 Löschung: 07.05.2019 Companies House Nummer: 00426877 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Powar, Manjit Singh Swales Moor Road, Halifax, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2019 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sawrij, Danny Steven Swales Moor Road, Halifax, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2006 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

Daco LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2021 Companies House Nummer: 13579832 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Volaille Properties LTD Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2017 Companies House Nummer: 10867528 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Phoenix By Products Limited Status: Inaktiv Eintragung: 12.08.2022 Löschung: 08.11.2023 Companies House Nummer: 08964615 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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