Alle Informationen zu:

Name	M Saleem Group LTD
Adresse	35-36 Broad Street Stamford PE9 1PJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14883522 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	86230 - Zahnarztpraxen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Saleem, Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2023 Geburtsdatum: 08.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Saleem, Is'Haq Muhammad Stamford, England Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2023 Geburtsdatum: 08.2005 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Saleem, Mohammed Stamford, England Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2023 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Saleem, Mohammed, Dr Stamford, England Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2023 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Saleem, Muhammad Sulaiman Stamford, England Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2023 Geburtsdatum: 02.2002 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Saleem, Shamim Akhtar Zaman Stamford, England Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2023 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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