| Name |
Truverra UK Limited |
| Adresse |
C/O Memery Crystal Llp
165 Fleet Street
London
EC4A 2DY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12544058 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 2. April 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Adams, Jeffrey
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.04.2020
Geburtsdatum: 12.1968
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Canada
Nationalität: Canadian
Moore, Colin
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.04.2020
Geburtsdatum: 01.1956
Beschäftigung: Interim Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Canada
Nationalität: Canadian