Alle Informationen zu:

Name	Indigo Digital Consultants LTD
Adresse	18 Chevrons Road Shotton Deeside CH5 1LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12156748 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. August 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Watkins, Michael Andrew Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2019 Geburtsdatum: 03.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Grant, Larry Status: Inaktiv Eintragung: 14.08.2019 Löschung: 06.03.2020 Geburtsdatum: 09.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Lobo, Alistair Status: Inaktiv Eintragung: 14.08.2019 Löschung: 06.03.2020 Geburtsdatum: 04.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Junc, Serban Ionut Shotton, Deeside, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2020 Geburtsdatum: 12.1984 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Romanian

Watkins, Michael Andrew Shotton, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2019 Geburtsdatum: 03.1976 Beschäftigung: Business Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Australian

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