| Name |
JOB Work Center LTD |
| Adresse |
Flat 103 Eclipse Court
1 Barnard Square
Ipswich
IP2 8FD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13509378 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 46499 - Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern
46770 - Großhandel mit Altmaterialien und Reststoffen
56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
81222 - Spezielle Reinigung von Gebäuden und Reinigung von Maschinen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Bahica, Catalina
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2022
Geburtsdatum: 07.1973
Art der KontrolleRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Bahica, Aurel
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.07.2021
Löschung: 13.11.2022
Geburtsdatum: 10.1968
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Bahica, Catalina Violeta
F, Ipswich, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2022
Geburtsdatum: 07.1973
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Romanian