| Name |
Baron Haussmann Limited |
| Adresse |
1 Park Crescent
Sheffield
S10 2DY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11634298 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 22. Oktober 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
74902 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Khan, Saber Ali
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.11.2018
Geburtsdatum: 08.1964
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Akhtar, Saleem
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.10.2018
Löschung: 12.11.2018
Geburtsdatum: 03.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Akhtar, Saleem
Sheffield, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.10.2018
Geburtsdatum: 03.1971
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Khan, Saber Ali
Sheffield, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.11.2018
Geburtsdatum: 08.1964
Beschäftigung: Chartered Valuation Surveyor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British