Alle Informationen zu:

Name	Stonehill Crescent Residents Association Limited
Adresse	Little Hollydene Stonehill Crescent Ottershaw Chertsey KT16 0EP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07908210 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Cummins, Alexandra Mary Ottershaw, Chertsey, England Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2015 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: It Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Griere, Frederique Lilli Odette Ottershaw, Chertsey, England Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2022 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Healey, Geoffrey Michael Ottershaw, Chertsey, England Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2023 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Bank Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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