| Name |
Saint Giles Dental Services Limited |
| Adresse |
Suite 3, 2nd Floor, Congress House
14 Lyon Road
Harrow
HA1 2EN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08045742 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 10. September 2021
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| Branche (ÖNACE) | 86230 - Zahnarztpraxen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Vast Holdings Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.09.2021
Companies House Nummer: 11869801
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Woodcock, Jeremy Andrew
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.04.2017
Löschung: 10.09.2021
Geburtsdatum: 07.1958
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Awan, Mumtaz
Harrow, Middlesex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.09.2021
Geburtsdatum: 01.1983
Beschäftigung: Dentist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Mazinanian, Morteza
Harrow, Middlesex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.09.2021
Geburtsdatum: 09.1986
Beschäftigung: Dentist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British