| Name |
Allied Marketing Limited |
| Adresse |
Cambio, 15A The Mead
Ashtead
Surrey
KT21 2LZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03723930 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 69109 - Rechtsberatung
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
London (Uk) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.03.2023
Companies House Nummer: 03735180
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
GB
Moore Consulting Sa
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.04.2016
Löschung: 23.03.2023
Companies House Nummer: 00293925
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Brinchmann, Morten Fredrik
Ashtead, Surrey
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.06.1999
Geburtsdatum: 04.1948
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Secretary
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Norwegian
Meroni, Rudolf
Ashtead, Surrey
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2009
Geburtsdatum: 04.1953
Beschäftigung: Lawyer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Switzerland
Nationalität: Swiss