Alle Informationen zu:

Name	Kans and Kandy (Wholesale Holdings) LTD
Adresse	Kans & Kandy Belmont Industrial Estate Durham DH1 1ST
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14234123 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
Vorherige Namen	Timec 1820 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Iqbal, Jawid Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2023 Geburtsdatum: 11.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Marley, Ian David Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2023 Geburtsdatum: 01.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Razaq, Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2022 Geburtsdatum: 10.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Muckle Director Limited Status: Inaktiv Eintragung: 14.07.2022 Löschung: 29.09.2022 Companies House Nummer: 05276020 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Iqbal, Jawid Durham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2022 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Marley, Ian David Durham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2022 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Razaq, Mohammed Durham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2022 Geburtsdatum: 10.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB KKP (Holdings) LTD Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2023 Companies House Nummer: 11583428 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Kans and Kandy (Wholesale Holdings) LTD

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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)