Alle Informationen zu:

Name	Lygean Finance Limited
Adresse	3 Castlegate Grantham NG31 6SF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07720809 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Inshala Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2024 Companies House Nummer: 15120239 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Palmer, David Vincent Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.10.2024 Geburtsdatum: 02.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Palmer, Deborah Elizabeth Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.10.2024 Geburtsdatum: 06.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Fidentia Nominees Limited, Grantham, Lincolnshire, England Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2011 Rolle: Secretary

Fidentia Trustees Limited, 3 Castlegate, Grantham, Lincolnshire, England, NG31 6SF Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2011 Rolle: Director

Padfield, Emma Jane Grantham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Padfield, Ian George Grantham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Palmer, David Vincent Grantham Status: Inaktiv Eintragung: 28.07.2011 Löschung: 29.10.2024 Geburtsdatum: 02.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Palmer, Deborah Elizabeth Grantham Status: Inaktiv Eintragung: 28.07.2011 Löschung: 29.10.2024 Geburtsdatum: 06.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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