Alle Informationen zu:

Name	Project Hawk Topco Limited
Adresse	4th Floor St Paul's Gate 22-24 New Street St Helier JE1 4TR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC037750 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	26. Mai 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Pilcher, Timothy James Kenn, Clevedon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2020 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Slezak, Dado Kenn, Clevedon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2020 Geburtsdatum: 09.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Slovak

Tindall-Doman, Zoe Kenn, Clevedon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2020 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Vistra Secretaries Limited, St Helier, Jersey Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2020 Rolle: Secretary

Bishop, Andrew George Pearson Kenn, Clevedon, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 20.11.2020 Löschung: 31.07.2023 Geburtsdatum: 12.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

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GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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