| Name |
ООО АквацентрOOO Akvacentr (transliterierter Name) Aquacentre LLC (übersetzter Name) |
| Adresse |
105523 Москва Город Шоссе Щёлковское Дом 100Корпус 108 Помещение 111 Офис В 105523 Moskva Gorod Šosse Ščëlkovskoe Dom 100Korpus 108 Pomeščenie 111 Ofis V (transliterierte Adresse) 105523 Moscow City Highway Shchelkovskoe House 100Building 108 Room 111 Office B (übersetzte Adresse) |
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INN (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
Общество С Ограниченной Ответственностью "Аквацентр"
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| FB Adresse |
119334, Россия, Москва Г., Муниципальный Округ Гагаринский Вн.Тер.Г., Ленинский Пр-Кт, Д. 41/2, Подв. Помещ. Iiб, Ком. 44
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| Firmenbuch-Nummer |
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |