Alle Informationen zu:

Name	Witham Institutional Nominee Limited
Adresse	Level 43 The Leadenhall Building 122 Leadenhall Street London EC3V 4AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11021662 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. Oktober 2017
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Cofunds Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2017 Companies House Nummer: 03965289 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ewing, James Edinburgh Park, Edinburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2017 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Mackenzie, James Kenneth Edinburgh Park, Edinburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2017 Rolle: Secretary

Mcgee, Stephen James Edinburgh Park, Edinburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2017 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

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