Alle Informationen zu:

Name	E10 Estates Limited
Adresse	Lynton House 7-12 Tavistock Square London WC1H 9BQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09019643 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hurley, Zee Elizabeth Victoria Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2018 Geburtsdatum: 02.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Tharratt, James Daniel Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2018 Geburtsdatum: 01.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Tharratt, Rhydian Ross Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2018 Geburtsdatum: 08.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hurley, Zee Elizabeth Victoria London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2014 Geburtsdatum: 02.1985 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tharratt, James Daniel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2014 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tharratt, Rhydian Ross London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2014 Geburtsdatum: 08.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

JRZ Holdings LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08133130 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB JRZ Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2017 Companies House Nummer: 10689861 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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