| Name |
A Class Auto Care of Whitby Road Limited |
| Adresse |
A Class Auto Care Of Whitby Road
Whitby Road
Bristol
BS4 4AR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11713157 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. Dezember 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
45200 - Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen
45400 - Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Morris, Darren Paul
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2018
Geburtsdatum: 07.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Wooden, Kevin Leon
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2018
Geburtsdatum: 12.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Morris, Darren Paul
Wick, Bristol, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2018
Geburtsdatum: 07.1978
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Wooden, Kevin Leon
Bristol, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2018
Geburtsdatum: 12.1979
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British