Alle Informationen zu:

Name	Kulaura Welfare Association UK
Adresse	16 Orion House 143A Balaam Street London E13 8AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10333467 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Ahmed, Imtiaz Rana Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2016 Geburtsdatum: 05.1973 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Haider, Rajaul Status: Inaktiv Eintragung: 17.08.2016 Löschung: 27.06.2019 Geburtsdatum: 11.1962 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ahmed, Imtiaz Rana London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2016 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Arefin, Md Tauhidul London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2019 Geburtsdatum: 07.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Bangladeshi

Karim, Khandaker Md Abdul London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2019 Geburtsdatum: 09.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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