Alle Informationen zu:

Name	Aftab LTD
Adresse	C/O Anderson Brookes Insolvency Practitioners Ltd 4th Floor Churchgate House 30 Churchgate Bolton BL1 1HL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10011125 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. Februar 2016
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2018
Branche (ÖNACE)	56302 - Ausschank von Getränken
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Panjalizadeh-Marseh, Parviz Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2019 Geburtsdatum: 03.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Panjalizadeh-Marseh, Afsheen Status: Inaktiv Eintragung: 25.05.2017 Löschung: 19.03.2019 Geburtsdatum: 06.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Panjalizadeh-Marseh, Parvis Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.05.2017 Geburtsdatum: 03.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Panjalizadeh-Marseh, Parviz Weymouth, Dorset, England Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2019 Geburtsdatum: 03.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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