| Name |
Potwallopers Limited |
| Adresse |
Potter's Cafe
19 Durngate Street
Dorchester
Dorset
DT1 1JP
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Adresse |
C/O Dorset Accountancy Limited
Weymouth
DT4 8DR
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| Firmenbuch-Nummer |
06697330 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Vincent, Russell Ian
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Vincent, Sara
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Vincent, Russell Ian
Chickerell, Weymouth, Dorset, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.09.2008
Geburtsdatum: 07.1969
Beschäftigung: Chef
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Vincent, Sara
Chickerell, Weymouth, Dorset, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.09.2008
Geburtsdatum: 04.1971
Beschäftigung: Restaurateur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British