Alle Informationen zu:

Name	Assetree Group LTD
Adresse	St George's Farm Church Road Old Windsor Windsor SL4 2JW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11411441 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Assetree Group 2 Ltd Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2020 Companies House Nummer: 12659980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Trickett, James Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 12.06.2018 Löschung: 06.12.2019 Geburtsdatum: 11.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Trickett, James Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2020 Löschung: 17.07.2020 Geburtsdatum: 11.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Vekaria, Ravi Status: Inaktiv Eintragung: 12.06.2018 Löschung: 06.12.2019 Geburtsdatum: 11.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Vekaria, Ravi Dev Narendra Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2020 Löschung: 17.07.2020 Geburtsdatum: 11.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Assetree Group 2 Ltd, Tavistock House South Tavistock Square, London, England, WC1H 9LG Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2021 Rolle: Director

Vekaria, Ravi Dev Narendra Old Windsor, Windsor, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2023 Geburtsdatum: 11.1988 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lamb, James Gerald Tavistock Square, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 12.12.2019 Löschung: 28.03.2022 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Assetree Balmoral LTD Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2018 Companies House Nummer: 11415558 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB First Light Cycle Ventures LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2020 Companies House Nummer: 12386359 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB FHP Holdings LTD Status: Inaktiv Eintragung: 04.10.2019 Löschung: 30.09.2020 Companies House Nummer: 12244854 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)