| Name |
Rsjd Developments LTD |
| Adresse |
Sterling Offices
60 Midland Road
Wellingborough
NN8 1LU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11323606 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Duggan, James Michael
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.04.2018
Geburtsdatum: 09.1985
Art der KontrolleSignificant influence or control
Suter, Ryan David
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.04.2018
Geburtsdatum: 09.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Duggan, James Michael
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.04.2018
Löschung: 23.04.2018
Geburtsdatum: 09.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Duggan, James Michael
Wellingborough, Northants, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.04.2018
Geburtsdatum: 09.1985
Beschäftigung: Letting Agent
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Suter, Ryan David
Wellingborough, Northants, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.04.2018
Geburtsdatum: 09.1985
Beschäftigung: Sports Instructor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British