| Name |
Alta Investments Limited |
| Adresse |
115 Craven Park Road
London
N15 6BL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08755554 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2023
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Sf Foundation
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.11.2016
Companies House Nummer: 05213113
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Schreiber, Jacob
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.11.2016
Geburtsdatum: 01.1974
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Niederman, Rifka
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.10.2013
Rolle: Secretary
Schreiber, Jacob
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.10.2013
Geburtsdatum: 01.1974
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British