Alle Informationen zu:

Name	Virgin Care Tech Limited
Adresse	6600 Daresbury Business Park Warrington WA4 4GE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06100986 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Virgin Care Accounts Limited Assura Finance Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Virgin Healthcare Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03201165 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Mcvey, Vivienne Margaret London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2010 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Medical Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shamwana, Moira Lynne Warrington, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2019 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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