Alle Informationen zu:

Name	EG Global Finance PLC
Adresse	Waterside Head Office Haslingden Road, Guide Blackburn BB1 2FA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11894311 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Eg Finco Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2019 Companies House Nummer: 09826778 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Issa, Mohsin Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2019 Löschung: 20.03.2019 Geburtsdatum: 07.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Issa, Zuber Valli Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2019 Löschung: 20.03.2019 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Optima Bidco (Jersey) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2019 Löschung: 20.03.2019 Companies House Nummer: 00119735 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Tdr Capital General Partner Iii Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2019 Löschung: 20.03.2019 Companies House Nummer: Sc442089 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Issa, Mohsin Blackburn, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2019 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Issa, Zuber Vali Blackburn, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2019 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Imraan Musa Blackburn, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2019 Rolle: Secretary

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Officers (3)