Alle Informationen zu:

Name	Complete Warehouse Group Holdings Limited
Adresse	Appleton House 25 Rectory Road West Bridgford Nottingham NG2 6BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10830169 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

O'Connor, Courtney Jane Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2017 Geburtsdatum: 03.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sowter, Matthew Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2017 Geburtsdatum: 11.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

O'Connor, Courtney Jane Status: Inaktiv Eintragung: 22.06.2017 Löschung: 04.06.2020 Geburtsdatum: 03.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sowter, Matthew Status: Inaktiv Eintragung: 22.06.2017 Löschung: 01.08.2017 Geburtsdatum: 11.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sowter, Matthew James Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2017 Löschung: 05.06.2020 Geburtsdatum: 11.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

O'Connor, Courtney Jane West Bridgford, Nottingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2017 Geburtsdatum: 03.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sowter, Matthew James West Bridgford, Nottingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2017 Geburtsdatum: 11.1982 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Complete Lean Tube Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2018 Companies House Nummer: 11601883 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Complete Warehouse Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2017 Companies House Nummer: 08799962 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

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Complete Warehouse Group Holdings Limited

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