Alle Informationen zu:

Name	Lowell Finance Holdings Limited
Adresse	C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham B3 3HN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07987062 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. März 2012
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	82911 - Inkassobüros und Auskunfteien
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Flaherty, John Patrick Queensway, Birmingham, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2018 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Pears, John Simon Queensway, Birmingham, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 02.04.2019 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Lowell Group Financing Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07970601 Art der Kontrolle

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GB Lowell Portfolio III Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06527689 Art der Kontrolle

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