Alle Informationen zu:

Name	Newsagents Wholesale Corporation Limited
Adresse	P O Box 8663 Ceva House Excelsior Road Ashby De La Zouch LE65 9BA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01627444 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. April 1982
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	52290 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Ceva Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05900891 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Jones, David Alun Excelsior Road, Ashby De La Zouch, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2020 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Moore, Tracy Amanda Excelsior Road, Ashby De La Zouch, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2020 Rolle: Secretary

Walton, Christopher Gareth Excelsior Road, Ashby De La Zouch Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2020 Geburtsdatum: 07.1977 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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