Alle Informationen zu:

Name	Berkeley Latam Limited
Adresse	Riverside East 2 Millsands Sheffield S3 8DT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09006795 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	69102 - Rechtsberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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GB Berkeley Law Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07068865 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

GB Imco Director Limited Wellington Place, Leeds, United Kingdom, LS1 4BZ Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2023 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 04373005

Marshall, Craig Alexander Sheffield, South Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2014 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Chief Executive Of Private Client Legal Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tucker, Andrew Sheffield, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.11.2014 Löschung: 16.08.2023 Geburtsdatum: 10.1950 Beschäftigung: Group Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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