Alle Informationen zu:

Name	KEY Concepts (UK) LTD
Adresse	1150 Gulf Boulevard Suite 1803 Clearwater Florida
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC021809 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	19. April 1999
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Ridley, Donna Suite 1803, Clearwater, Florida 33767, United States Status: Aktiv Eintragung: 25.05.1999 Geburtsdatum: 12.1938 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Nationalität: British

Ridley, Joe Suite 1803, Clearwater, Florida 33767, United States Status: Aktiv Eintragung: 25.05.1999 Geburtsdatum: 08.1938 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Nationalität: British

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GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

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GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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