| Name |
Lindsay Clinics Limited |
| Adresse |
Studio 3.102, The Leather Market
Weston Street
London
SE1 3ER
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13227990 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 78109 - Vermittlung von Arbeitskräften
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | MSI Clinics Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Prodigy Healthcare Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.02.2021
Companies House Nummer: Ni640972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Simpson, Nicky James
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2021
Geburtsdatum: 03.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
GB
Msi Group Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.02.2021
Löschung: 01.04.2021
Companies House Nummer: 06019984
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Simpson, Nicky James
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.04.2021
Löschung: 01.04.2021
Geburtsdatum: 03.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Simpson, Nicky James
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.02.2021
Geburtsdatum: 03.1972
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Topping, Frederick John
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.02.2021
Geburtsdatum: 09.1970
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Northern Ireland
Nationalität: British