Alle Informationen zu:

Name	Armadillo Compliance Limited
Adresse	3rd Floor Front Office 207 Regent Street London W1B 3HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10034530 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	69109 - Rechtsberatung 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Turner Justin Limited Turner George Limited Monet Creative ART Limited Armadillo Global Solutions Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Armadillo Corporate Compliance Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2018 Companies House Nummer: 06142891 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Cohen, Emmanuel Isaac Hayeem Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.07.2018 Geburtsdatum: 08.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB The Armadillo Group Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 16.07.2018 Löschung: 17.12.2018 Companies House Nummer: 01436129 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Barrington Company Secretaries Limited, Hitchin, Herts, England Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2018 Rolle: Secretary Nationalität: British

Coe, Julia Bernadette London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2016 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cohen, Emmanuel Isaac Hayeem London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2016 Geburtsdatum: 08.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Coyle, Amanda London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2016 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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