Alle Informationen zu:

Name	Tulo Group Holdings Limited
Adresse	71 Graham Road Malvern WR14 2JS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14821721 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Quelle: Companies House

Fox, Paul John William Malvern, England Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2023 Geburtsdatum: 12.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Simmonds, Richard Jonathan Malvern, England Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2023 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wainwright, Paul Alan Malvern, England Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2023 Geburtsdatum: 12.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

Square1 Energy Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2023 Companies House Nummer: 11042192 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Terax Commodities Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2023 Companies House Nummer: 11130819 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Terax Commodities Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2023 Companies House Nummer: 11130819 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Tulo Energy Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2023 Companies House Nummer: 14988965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Tulo Entech Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2024 Companies House Nummer: 15686758 Art der Kontrolle

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