| Name |
Finance Managers International Limited |
| Adresse |
Office 438B, 182-184 High Street North
London
E6 2JA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11038677 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 30. Oktober 2017
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| Branche (ÖNACE) | 64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
66120 - Effekten- und Warenhandel
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Sensecent Sp. Z O. O.
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.10.2017
Companies House Nummer: 00662483
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Murray, John Christian
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.10.2017
Löschung: 26.06.2018
Geburtsdatum: 07.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Polak, Maksymilian
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.12.2017
Geburtsdatum: 11.1983
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Poland
Nationalität: Polish