| Name |
Minhoco 38 Limited |
| Adresse |
Patrick House Gosforth Park Avenue
Gosforth Business Park
Newcastle Upon Tyne
NE12 8EG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10603095 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 6. Februar 2017
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Danieli Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.09.2022
Companies House Nummer: 14267100
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Howe, Stephen William
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.02.2017
Löschung: 13.09.2022
Geburtsdatum: 07.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Winch, Neill Aidan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.02.2017
Löschung: 13.09.2022
Geburtsdatum: 01.1964
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Winch, Donna
Gosforth Business Park, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.09.2022
Geburtsdatum: 07.1976
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Winch, Neill Aidan
Gosforth Business Park, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.02.2017
Geburtsdatum: 01.1964
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British