| Name |
World Union of Sufi Masters LTD |
| Adresse |
Cai 313065 Aramex Uk Sns Unit 9 Skyport Drive
West Drayton
UB7 0LB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14353187 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 82302 - Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter
84120 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen, Bildung, Kultur und Sozialwesen
85422 - Tertiärer Unterricht
99000 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ahmed Mohamed, Ashraf Saad
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.09.2022
Geburtsdatum: 09.1964
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mohamed, Ashraf Saad Ahmed
West Drayton, Harmondsworth, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.09.2022
Geburtsdatum: 09.1964
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Egypt
Nationalität: Egyptian
Mustafa Ahmad, Ahmed Alsyed
West Drayton, Harmondsworth, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.09.2022
Rolle: Secretary