Alle Informationen zu:

Name	YSN Marketplace LTD
Adresse	Flat H 9 Streatham Place London SW2 4PY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15418784 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	16. Jänner 2024
Branche (ÖNACE)	46450 - Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln 46510 - Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software 46520 - Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Aziz, Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2024 Geburtsdatum: 01.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kablan, Tohouri Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2024 Geburtsdatum: 04.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Niazi, Noman Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2024 Geburtsdatum: 03.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Aziz, Ahmed Sajid Barnet, England Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2024 Beschäftigung: It Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kablan, Tohouri Yvan Flat H, London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2024 Beschäftigung: It Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Niazi, Noman London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2024 Beschäftigung: It Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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