Alle Informationen zu:

Name	Moores Metcalfe Limited
Adresse	116 Duke Street Liverpool L1 5JW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12204990 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. September 2019
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2020
Branche (ÖNACE)	68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Cas Holdings (Nw) Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2020 Companies House Nummer: 12341326 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB J C M Property Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2020 Companies House Nummer: 11422191 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Metcalfe, Christopher Status: Inaktiv Eintragung: 13.09.2019 Löschung: 19.02.2020 Geburtsdatum: 12.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Moores, Jennifer Claire Status: Inaktiv Eintragung: 13.09.2019 Löschung: 17.11.2020 Geburtsdatum: 05.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Metcalfe, Christopher Liverpool, Merseyside, England Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2019 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Moores, Jennifer Claire Liverpool, Merseyside, England Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2019 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Moores Metcalfe Limited

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